Сбербанк России, стал первым пострадавшим от кодекса об административных правонарушениях. 

Так Центральный Банк, сообщил, что крупнейшая финансовая организация в России, привлечена к административной ответственности, но какие именно сбои произошли в деятельности Сбербанк, не было указано. Газета "Коммерсантъ", сообщает, что представители Сбербанка объяснили, почему организация была оштрафована более чем на 50 тысяч рублей, причиной оказалась несвоевременная подача сведений о нескольких операциях, которые были совершенных в апреле прошлого года. Представители банка, заявили, что данное нарушение произошло из – за сбоя технике в системе контроля. 

Многочисленные системы контроля, существуют, не только в банках, но и во многих учреждениях, среди которых и рестораны Луцка, где действует качественная автоматизация торговли и услуг. Данная публикация Центробанка о штрафах за нарушения анти отмывочного закона, без каких либо подробностей может критично сказаться на репутации банка. В Банке России также сообщили, что объем данной информации, которая была опубликована, о примененных санкциях к банкам, урегулируется нормами закона об инсайде. 

Но при этом, нельзя указать, являются ли данные нарушения техническими, так как в законе о противоборстве отмыванию денег, такой классификации нет. Этот закон о препятствовании незаконного использованию неразоблаченной информации был подписан в 2010 году президентом России, он предполагает, что публичное раскрытие инсайдерской информации, произойдет в скором времени.