Сотрудниками милиции были проведены обыски "Мастер-банка", связанные с хищениями более тридцати миллионов рублей. Как сообщил Филипп Золотницкий, являющийся начальником пресс-службы ГУВД Москвы, во время расследования по уголовному делу, связанному с хищением денежных средств, провели серию обысков. Во время них была произведена выемка документации ОАО "Мастер-банк". Хищения проводились с помощью информационных технологий и совершенно не вызывали подозрений. Например, приобреталась посудомойка bosch или другая техника по нереальным ценам.

Следствие показало, что мошенниками была разработана довольно хитрая съема преступлений. Изначально было изготовлено электронное письмо, с указаниями по проведению платежей, сумма которых превышала тридцать миллионов рублей. Эти платежи проводились с расчетных счетов, которые были открыты в одном коммерческом банке, за различные товары и услуги. Затем эти средства переводились на счета в "Мастер-банк", которые были открыты на фиктивных юридических лиц. Далее эти деньги дробились по разным счетам и снимались через банкоматы.